美警方在希腊逮捕俄罗斯洗钱嫌疑人：用比特币洗钱超40亿美元

网上流传着一个笑话：“为什么比特币是世界货币：美国联邦调查局去希腊抓了一个俄罗斯人，他在保加利亚开了一家比特币交易所BTC-e，偷了一个法国人在日本开的交易所。” Mt.gox 上的比特币。”

事情是这样的。

据路透社 7 月 26 日报道，美国警方在希腊逮捕了一名名叫亚历山大·文尼克 (Alexander Vinnik) 的俄罗斯人，他涉嫌使用比特币为犯罪组织洗钱超过 40 亿美元。 货币交易平台BTC-e背后的主要人物。 各位同事，多位比特币业内人士指出，温尼克是2014年从日本比特币交易所Mt.gox窃取比特币的始作俑者。

最高可判处 20 年监禁

7月26日，美国司法部官网贴出加州检察官办公室的起诉书，称自Winnick及其团队成员成立BTC-e以来，就为不法分子创造了可乘之机，因为该平台不要求用户身份识别他们自己。 验证，允许不法分子利用平台进行匿名交易和伪装资金来源比特币兑现一个亿会被追查吗，该平台也缺乏任何反洗钱相关流程。

起诉书称，BTC-e 的运作为全球网络犯罪分子的交易提供了便利。 平台上的部分比特币来自：侵入用户的电脑系统、诈骗用户、窃取用户身份并全部出售、公职人员贪污所得、贩卖毒品所得等。起诉书称，BTC-e促成了计算机黑客攻击、欺诈、身份盗用、退税欺诈、公款挪用公款和贩毒等犯罪活动。 据调查，BTC-e在运营过程中充值的比特币总价值超过40亿美元。 起诉书称：虽然该平台在美国有大量业务，但BTC-e并未注册为金融服务业务，没有反洗钱相关程序，没有KYC（了解你的客户）系统，不执行 KYC 验证，也不符合联邦法律要求的反洗钱计划。

根据起诉书，温尼克犯下四项重罪，可能的量刑情景如下：

1、无照经营，最高可判处5年有期徒刑；

2.串谋实施洗钱罪，最高可判处20年徒刑、50万美元罚款或非法交易金额两倍的罚款；

3. 洗钱，最高可判处20年监禁、50万美元罚款或非法交易金额两倍的罚款；

4、参与转移非法资金，最高可判处10年监禁、50万美元罚款或非法交易金额两倍的罚款。

洗钱天堂 BTC-e

逮捕文尼克是美国签发的搜查令。 他最终在希腊北部的一个海滨村庄被捕。 希腊警方表示，美国要将他引渡回美国听证会。

这也是美国在欧洲打击俄罗斯网络犯罪的一系列措施之一。 上周，司法部还关闭了地下在线市场 AlphaBay。

两位不愿透露姓名的人士告诉路透社，Winnick 是神秘的比特币交易平台 BTC-e 背后的主要人物。

希腊警方在一份声明中表示比特币兑现一个亿会被追查吗，目前被捕的人是一个国际犯罪组织的核心人物。 自 2011 年以来，他控制了世界上最重要的电子犯罪网络。从那时起，BTC-e 至少洗了 40 亿美元。 ，发生了 700 万比特币存款和 550 万比特币提款。

由于数字加密货币比特币的匿名性，为许多非法货币交易提供了便利，监管成为一大难题。 此类案件先于美国的“丝绸之路”毒品黑市案，继之以今年的“Wannacry”病毒勒索比特币案。

路透社报道称，BTC-e成立于2011年，是世界上运行时间最长、最隐秘的虚拟货币交易所，是不法分子“洗钱的最爱”。

BTC-e的位置存疑

其实，关于BTC-e被调查的声音从三年前就开始了。 2014年2月3日，俄罗斯地方检察院网站发布消息称，出于反洗钱、反欺诈和反恐目的，该部门正在考虑是否封杀btc-e.com。

而这个BTC-e也充满了疑点。 首先，它属于哪个国家就存疑。 有人说维护者都是俄罗斯人，但网站管理员在官网聊天频道中表示：“我们不在俄罗斯”，其中为其提供服务的银行之一来自捷克，但其网站的搜索引擎优化信息出现“保加利亚”，Winnik和联合创始人Aleksey是来自俄罗斯的程序员，但BTC-e的管理公司位于塞浦路斯，其网站使用条款现在符合塞浦路斯法律，而以前他们是根据保加利亚法律。 此外，无法通过确定其服务器位置来确定该公司位于哪个国家/地区。

7月27日，网站显示维护中。

据称窃取了 Mt.gox 比特币

据科技新闻网站 The Merkle 报道，包括比特币行业“元老”Charlie Shrim 和比特币追踪记者 Kyle Torpey 在内的多位业内人士指责 BTC-e 及其背后的任务 Winnick， 2014年涉案。2010年从日本比特币平台Mt.gox窃取所有比特币，价值22.1亿美元。

此外，一家名为WizSecurity的网站称，根据多年的调查，已经掌握了Winnick是当年盗窃比特币的主要嫌疑人的证据，并已将调查结果提交给执法部门。 由于怕影响执法，所以没有公开。

2014年2月，当时全球最大的比特币交易所运营商Mt. Gox宣布其交易平台上的85万枚比特币被盗。 前总统马克·卡佩莱斯（Mark Karpeles）目前仍在接受日本司法部门的调查。 日本政府怀疑他是在自盗。 他本人在 7 月初告诉由三名法官组成的陪审团，“我向上帝发誓我是清白的。”

OKCoin数据显示，截至发稿，比特币价格为17480元，涨幅为4.11%。