福建省：2019年打击电信网络诈骗犯罪十大典型案例

2019年，在省委省政府和公安部的坚强领导下，福建省公安机关不忘初心，牢记使命，始终以人民利益为重人民群众，坚持严厉打击电信和网络诈骗案件，维护人民群众合法权益。 全年电信网络诈骗立案立案数下降5%，社会公众损失数额下降10%，破案数增长53%，抓获犯罪嫌疑人比例上升53% ，取得了显著成效。 对2019年破获的重大案件进行梳理，评选出2019年打击电信网络诈骗犯罪十大典型案例。 宣布它是一个警钟。

十大电信网络诈骗案件一览

一、“9.11”跨境电信网络诈骗案

2、“1.07”大肆销售银行卡和法人账户

3、“3.26”大肆销售银行卡、法人账户

4.邓某秋等系列刷单诈骗案（泉州）

五、龙岩“2019.04.08”网络诈骗案

6.南平“2018.12.18”项目

七、厦门XX网络科技有限公司涉嫌诈骗

8.宁德2018.12.17跨国电信诈骗项目

九、厦门XX网络传媒有限公司诈骗案

10、泉州陈某丽被骗

01

“9.11”跨境电信网络诈骗案

2019年9月至10月，在公安部的统一指挥下，在菲警方的大力支持下，省、部门组从莆田蔡某利诈骗案入手，配合安溪县公安局在菲律宾马尼拉逮捕 277 名电信网络诈骗嫌疑人。 成功将244名犯罪嫌疑人押解回我省漳州、泉州、莆田处理。 查明，该团伙以网络投资为借口，骗取受害人近千人，涉案金额上亿元。

02“1.07”银行卡和企业账户特大甩卖

2019年8月，在公安部统一指挥下，福建省公安厅组织全省刑侦部门对“1.07”特大贩卖银行卡涉公案成功开展网络集中催缴行动。抓获犯罪嫌疑人202人，刑事拘留44人，查获手机卡5413张、银行卡455张、企业账户57个。

03

“3.26”大肆销售银行卡和企业账户

2019年4月，在公安部统一指挥下，省公安厅组织指挥厦门、漳州、泉州、莆田、三明、南平、龙岩等地公安机关对“3.26”销售公安部发行的银行卡和公共交易。 账户项目涉及我省涉案人员线索开展统一联网收缴行动，共抓获犯罪嫌疑人83名，缴获银行卡1400余张。

04 邓某秋等票据诈骗系列案（泉州）

2019年6月至8月，泉州市公安机关从康某友刷单诈骗4000余元案入手，捣毁了以邓某秋为首的电信网络诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人15名，查明身份嫌犯。 2018年11月以来，该团伙以网店订单返利为由，诱骗受害人到自家网店购物，骗取代购款。 涉案受害人近千人，涉案金额近亿元，违法经营金额近6亿元。

05

龙岩“2019.04.08”网络诈骗案

2019年5月，龙岩市公安机关对福建省、广东省、安徽省等地的2019.04.08网络诈骗案进行集中搜集，捣毁新罗、漳浦一处非法网络借贷诈骗平台。 抓获幕后老板、后台技术人员、服务器租赁商、诈骗窝点等犯罪嫌疑人25人，牵连案件512起，挖出上下游犯罪团伙7个、犯罪嫌疑人16名。 金额达到1000万元以上。

06

南平“2018.12.18”项目

2019年1月21日，在省公安厅刑侦大队的大力支持下，南平市公安局组织延平、建阳、邵武、建瓯、广泽等地500余名民警，分别赶赴福州。 、泉州、南平与黑龙江、湖南、广东等地展开统一抓捕行动，捣毁犯罪窝点15个，抓获涉案犯罪嫌疑人305名，冻结涉案资金1200余万元。 结果骗取投资资金6000余万元。 该案经杜航伟副部长批准。

07

厦门XX网络科技有限公司涉嫌诈骗

2019年4月比特币诈骗罪名，厦门市公安局经侦查，对厦门XX网络科技有限公司实施打击，抓获黄某芬等41名电信网络诈骗犯罪嫌疑人。 虚假提供保险服务，诱骗受害人交纳会员费充当保险代理人，共计3000余起，涉及受害人3000余人，涉案金额达1200余万元。

08

宁德2018.12.17跨国电信诈骗项目

2018年12月，宁德市居民徐某恒举报称，以金融投资为由被骗112万元。 宁德市公安机关经侦查发现比特币诈骗罪名，诈骗窝点在境外，逐渐查清了该团伙成员的身份。 2019年2月至12月，专案组先后抓获回国犯罪嫌疑人50余名。 经查，该团伙自2018年4月起在菲律宾冒充女性与受害人建立网络关系，进而诱骗受害人参与网络赌博。 诈骗犯罪事实共计700余万元。

09

厦门XX网络传媒有限公司诈骗案

2019年7月，厦门市公安局经侦查，对厦门XX网络传媒有限公司进行打击，抓获郭雪等27名电信网络诈骗犯罪嫌疑人。 谎称公司销售的佛教用品经某位师父开光，虚假宣传产品功效，以极低的价格将产品高价销售给受害人。 受害人数超过2000人，涉案金额超过500万元。

10

泉州陈某丽被骗

2019年8月，泉州市民陈某利因投资比特币被骗14.1万元。 经过两个多月的侦查，泉州市公安机关先后在广东茂名、深圳、惠州等地抓获涉案犯罪团伙“教头”、客服、取款等环节的17名犯罪嫌疑人。 赃款购买的汽车4辆，现金300余万元，冻结200余万元。