比特币受到监管，加拿大成为加密货币的“净土”？

美国仍然对比特币和加密货币市场缺乏监管和不确定性，但同为北美国家的加拿大已率先接受比特币，加密货币将从 6 月起全面合法化。

加拿大新法案于 6 月生效，加密货币交易所和加密货币支付运营商被归类为提供金融服务的机构，加密货币在加拿大已开始合法化进程。

新法案的出现，意味着对加密货币组织的要求是严格和规范的。加拿大的加密公司必须向加拿大当局发送有关加密货币客户交易的所有信息，并在加拿大金融情报部门 FINTRAC（加拿大金融交易和报告分析中心）注册。超过 10,000 加元（约合 7,410 美元）的交易需要申报。

该法在加拿大引发了激烈的争论。

当地加密货币交易所 BullBitcoin 的负责人 Francis Puglier 在推特上写道：“今天是我作为不受监管的虚拟货币交易员的最后一天。从 2020 年 6 月 1 日起，加拿大的货币服务业务正式对比特币交易所和支付处理商进行监管。”

（以下为部分规定，可跳过看结论）

根据新法案加密货币合法化加密货币合法化，试图交易的个人或实体需要提供地址、电子邮件地址、电话号码、别名、出生日期、公民身份、身份证号码、社会安全号码等，并且实体必须另外提供日期实体注册或设立的名称、其注册或设立编号以及该编号的司法管辖区和签发国家。

加拿大将此法案命名为《修改根据 2019 年犯罪所得（洗钱）和恐怖主义融资法案制定的某些法规：SOR/2019-240（根据《犯罪所得（洗钱）和恐怖主义融资法案》（2019）修订）某些法规的规定》） ：SOR/2019-240）。

所有进行加密货币交易的个人或实体都需要提供大量的个人信息、交易信息。值得一提的是，交易信息包括交易地址（接收和发送）、来源、是否完成？如果不成功，为什么？

该法案基本上将所有交易视为洗钱前交易。一旦发现洗钱，交易者的所有信息基本被锁定。如果没有信息，交易所将承担责任，并且总是有人负责。加拿大的监管并不弱于日本。

在经历了2017-2019年的疯狂和宽松之后，2020年各国出台的法律普遍严格，反映出加密货币交易经历了最初的混乱期，然后进入了严格有序的时期。其中，有很多未定的，俄罗斯、印度、美国，也有一些是开放和支持的，伊朗。

加密货币不利于国家管理，支持或计划发展的国家普遍处于第三世界，多是迫于大国压力和制裁。