ICO“出海”私募比特币交易乱象势不可挡

玩家称账号被盗，损失近2000万； ICO被转移海外“改造”私募，“坏人”回购代币赚取差价

中国之后，俄罗斯也将整顿比特币。 10月10日，据外媒报道，俄罗斯央行第一副行长表示，俄罗斯将封锁提供比特币的网站。 消息发布后，比特币小幅下跌，一度跌破4800美元。

事实上，中国监管机构已于 9 月中旬打击虚拟货币交易所。 13日晚间，互金协会发布关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示称，我国各类“货币”交易平台合法设立没有依据. 同时，监管层约谈部分比特币交易平台负责人，限期关闭交易。 其中，国内首家比特币交易所“比特中国”宣布9月30日起停止所有交易，并宣布10月31日前停止所有交易。

此前俄罗斯有比特币交易吗，9月4日，央行、网信办等七部门发布联合公告，暂停代币发行（ICO），清理整顿ICO平台，组织ICO代币退出，ICO紧随其后适合。 此前，几乎没有门槛的ICO如火如荼，几倍、几十倍、上百倍的收益引起广泛关注。

在监管层的多重封锁下，9月之后，中国市场的ICO和比特币交易都进入了寒冬。

然而，当监管层为ICO和比特币交易所关上一扇“大门”时，ICO玩家和比特币玩家却不约而同地发现了一扇灰色的“窗口”。 ICO项目方和平台不断转移到海外市场募集资金，或“转型”为私募，并出现专门回购各种代币的“坏人”。 比特币玩家在海外市场进行交易时，不断面临账户被盗等乱象。

Chaos 1ICO▶▶▶

波场TRON负责人被爆款潜逃，回应称是“谣言”

近日，有媒体报道称，国内知名ICO项目波场TRON负责人、90后创业者孙宇晨因涉嫌携款跑路而卷入舆论旋风。

据报道，自9月4日七部委发文之日起，孙宇晨迅速套现，在中国比特币等交易平台高价抛售投资者投资的虚拟货币，将现金和剩余数字货币转移给个人。 钱包涉嫌携款潜逃，9月初开始以调查项目名义长期滞留美国。 他位于中关村互联网中心20楼的办公室早已空无一人，呈现出萧条的景象。

对此，孙宇晨告诉新京报记者，这是谣言，相关人员已经核实并严肃处理。 他向记者证实，在美国确实很远，因为Tron现在是一个全球项目。 （清算完成后）中国没有ICO投资人。 相反，代币持有者都在中国境外，这也决定了未来管理团队和基金会的重心也在中国境外，这也是大环境决定的。 同时，公司已恢复正常工作。

据报道，今年8月，波场TRON推出私募ICO时，恰逢ICO热潮。 HCASH基金会公开投资意向，双方约定见面。 双方同意交换代币。 最终，孙宇晨基金会与HCASH基金会达成私募换币协议，双方互换2%的代币，无任何附加条款。

孙宇晨表示，双方的合作从8月22日流出至8月25日的大规模媒体宣传中，HCASH价格从8月22日的89.99元涨至8月26日的292.97元，涨幅达高达 300%。 双方交换交割完成后，波场TRON于9月2日完成ICO，但9月4日七部委发文要求暂停ICO，次日波场TRON发布公告称它将被清算。

孙宇晨表示，Tron ICO募集的所有代币都没有动过，区块链可以完全验证，9月20日已经全部清算完毕，国内没有ICO投资人。 因此，在中国境内也没有公开募捐的责任。

“我们根本没有在高位套现，”孙宇晨说。 9月下旬，HCASH基金会希望撕毁之前的互换代币协议，但没有要求他归还代币HCASH。 而是按照HCASH的成交价212元计算人民币。 ，要求孙宇晨在9月26日将2968万元退回HCASH基金会账户。由于未在规定时间内退还款项，HCASH基金会发现谣言称孙宇晨携款跑路。

据孙宇晨称，这2968万元只是HCASH基金会要求的人民币退款。 目前，根据原投资互换协议，波场TRON仍持有700,000 HCASH。

但截至发稿，尚未联系到HCASH基金会相关负责人。

ICO变身私募“坏人”回购代币日赚百万

ICO在国内市场被禁后，一些ICO失败的项目团队考虑转移到海外市场继续运营。

9 月 4 日 ICO 暂停后，一个宣传 ICO 的团队被清算。 近日，团队正式发布全新ICO白皮书。 白皮书显示，11月将在英国、俄罗斯、加拿大、韩国、日本等海外ICO平台进行“私募”。 与8月份ICO募集的5000个比特币相比，这次将增加到12000个比特币。 代币价格也基本保持不变。

记者了解到，原本只面向机构投资者的定向增发项目，现扩大至合格投资者，并将对上述自然人投资者进行审核。 同时，团队聘请了海外募捐地的律师团队进行合规审查。

不过，也有不少投资者表示，“目前代币成本较高，略高于此前向机构投资者的私募价格。 虽然我是该项目的老粉丝，但我仍然看不出这次扩展的原因。” 一位投资人直言，担心自己被当韭菜割掉，就是“把粉丝当韭菜”。

按照央行等7部门及监管要求，对上述ICO代币进行清算，并将代币和募集的虚拟货币返还给投资者。

“这催生了另一个行业——专业炒币者的‘坏人’，他们利用信息不对称向海外搬砖赚钱。” 昨日，多位业内人士向新京报记者透露。

在记者工作的多个ICO项目群中，打着“高价回收各类ICO代币”旗号的“坏人”一直活跃在冷清的群体中。

EOS维权群中一位“坏人”告诉记者，他放弃维权是因为李笑来的项目暂时没有办法维权。 然而，他选择开始一项新业务，转售各种 ICO 代币。 比如你手上的量子链当前价格是100元左右，对应的实时价格是16美元左右。 他会以15%或20%的折扣回收，即13美元或14美元，然后用自己或团队对海外市场的熟悉赚取差价。

一位不愿透露姓名的“坏人”表示，这些国内投资者手中的代币无法在中国交易。 同时，他们不熟悉海外市场的交易流程，不愿意在海外市场销售。 因此，我们针对一些人回收代币，到海外“搬砖”，赚取差价。

“海外市场实名审核比较麻烦，很多代币持有者不愿意到海外交易，只好卖给回收的坏人，有些坏人在海外市场一天能赚上百万。” 多位“闹事者” 据透露，其中有人表示，“在北京地区征集。 我们带钱，你把钱从电子钱包转到我的账户，我们付钱。 如果你的朋友手里有ICO代币，可以卖给我。”

据媒体统计，目前国外交易平台已上线NEO（蚂蚁区块链）、BTM（比原链）、GXS（共享​​股份）等。 其中NEO是国内市场最大的ICO项目，2015年正式成为国内第一条原创公链，今年9月7日宣布退币计划，几天后上线Bitfinex .

业内人士表示，在境外上市的ICO也需要经过平台的严格审核。 国内的ICO代币具有很强的欺骗性甚至是传销是无法通过审核的。 因此，目前能够转战海外市场的国内ICO团队在国际市场上也具有一定的影响力。 但是，仍然不能排除有人侥幸逃脱。

中国科技金融法研究会理事肖萨告诉新京报记者，ICO发行人转战海外私募市场。 从“国际私法”的角度来看，在涉案国家不构成犯罪，我国法律也不会追究。 . 但是，如果这些发行人仍然向中国人出售原生代币或其衍生品，欺骗甚至欺骗中国金融消费者，那么中国法律将按照“长臂原则”打击损害中国公民合法利益的行为，毫不犹豫地使用刑法。

Chaos 2 比特币 ▶▶▶

异常用户代币被盗，损失近2000万

9月30日，OKEx在官网发布声明称，近期多个OKEx账户出现登录异常。 由于OKEx的安全系统，所有尝试提币均未成功，但账户被乱买卖，造成一定损失。

10月10日，新京报记者获悉，因交易异常，部分投资者损失比特币近200枚俄罗斯有比特币交易吗，10余名投资者损失近2000万元。

不到一个小时就盗取了 200 个比特币

10月9日，当曹伟（化名）告诉记者自己的代币账户被盗时，他觉得有些“奇怪”。 他质疑该平台可能参与其中。

据曹伟介绍，9月29日早上醒来时，曹伟在虚拟货币交易平台OKEx上开了账户，但随后看到的数字让他大吃一惊。

曹伟发现自己的莱特币账户空空如也。 而更巧合的是，29日早上7点左右，有人突然推高了莱特币的价格，随后迅速回落，造成巨额损失。

“如果这个IP在别处登录，他们应该有邮件提醒（但他们没有）。” 曹伟还指出，当天其他平台并没有出现价格大幅上涨和快速回落的情况。

曹魏并不孤单。 曹伟告诉记者，目前和他在一起的维权人士有10多人，总损失折算成近2000万元。 另一位律师告诉新京报记者，他的委托人损失了近200个比特币。 如果按照现在每件两万多元的价格来计算，金额已经达到了上百万元。

“9月25日中午12点30分，我的资金被查出异常，当我发现时，账户内的资金仍在被操纵，被盗后，我立即联系OKEx负责人，并立即修改了密码。后来他们说资金还在被操纵，然后他们冻结了我的账户，并告诉我转移的比特币和莱特币已经撤回。” 律师引用他的委托人的话说。

当事人指出，通过查看账户操作记录，其账户于11时30分开始在BCC/BTC和ETC/BTC交易市场频繁买卖。 该人士认为，理论上，OKEx的基金提案需要人工验证。 但该平台出现大量异常交易，据悉有近200个BTC被转走，而且是在“不到一个小时”的时间内。 ”。

为什么账户被乱买卖？

对于账户登录异常的原因，OKEx平台提出了三种可能的原因，包括个人密码存储不当或密码设置过于简单导致泄露； 个人电脑感染病毒或在公用电脑登录账号，导致密码泄露； 而当用户在其他网络平台上使用OKEx设置的密码时，可能会因为其他平台的安全问题导致密码泄露——这被很多人解读为“平台侧没有大问题”。

此前，OKEx也在微博上就另一用户344莱特币被盗一事发表声明，指出公司人员第一时间查询相关交易记录，以配合警方及时调查取证，并采取行动。冻结措施。

但上述莱特币损失用户认为，网络交易平台的提供者应当为交易方客户的账户安全提供必要的保障。 不知不觉中，344个莱特币被别人的登录对打掉了，平台应该做赔偿。

10月10日，记者通过OKCoin传达采访提纲，但截至发稿未收到官方回应。

真的有比特币黑客吗？

苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛红艳发文称，居心不良的交易平台毕竟是少数，更多的盗窃案件源于黑客攻击。

那么，比特币黑客真的存在吗？ 记者注意到，比特币玩家群内确实有人出售交易所用户信息，但截至发稿，记者无法核实其真实性。

“长期出售一手资料和二手旧资料。各种扫描和未扫描，独家破解软件供购买。” 一个名为“出售比特币数据”的QQ号在某群中兜售比特币玩家数据。

记者以代购名义进一步查询。 他介绍，目前不卖软件，只卖数据和服务器。 “一组5000个没扫描，一组10000个扫描了，质量好的一组20000个。”

对方表示，所谓未扫描数据是指旧数据，“没有IP和端口”，扫描数据是指最新数据，有IP和端口，高质量意味着每件都有币。 “一套 100 件物品用于未扫描和扫描的物品，一套 20 到 30 件物品用于高质量物品，”他说。

当记者问，“能进钱包吗？” 对方道：“当然不能偷，为什么要卖？破译率在40%以上。”

对方称在国外多个平台上都有信息，并向记者展示了一张比特币余额截图。

无三方担保，OTC代币交易安全性受质疑

公开资料显示，OKEx隶属于OKEX Technology Company Limited，该公司注册于伯利兹，运营办公室位于香港。 而OKEx并不是唯一出现风险事件的平台。 据媒体报道，曾被认为是最大的比特币交易所的 Mt.Gox 被盗了数十万比特币。

由此产生的命题是，如果比特币在海外平台被盗，中国比特币玩家该如何应对？

肖洒认为，对于国外的比特币黑客攻击问题，目前国内金融消费者的维权手段有限。 他们只能委托当地律师或有资质的机构代为向警方报案。 他们还需要提供身份证明，证明他们拥有的比特币数量和当前时间。 价格证明一般需要相关国家驻华使馆相应部门的公证或见证。 至于维权成功与否，取决于当地警方的侦查技术和手段，以及相应的司法环境等因素。

此外，国内交易所被取缔后，场外交易纠纷也时有发生。

“今天我接到一个订单，要用50美元的比特币换一张itunes礼品卡，他只给了我一张25美元的itunes礼品卡，然后人就不见了，交易也自动取消了。后来他上网找我问“我把比特币转到他的钱包地址，然后我转错了，我多转了2000元，能不能追回来？或者冻结他的账户。” 一位场外交易员在 LocalBitcoins.com（场外交易网站）上发帖。

而且，不少投资者反映，有人通过虚假转账截图等各种方式骗取汇款——没有平台三方保障，场外交易安全性存疑。

监督▶▶▶

炒外汇的风险比较大

国内对虚拟货币市场的监管打压最早可以追溯到今年年初。 1月5日，比特币盘中最高报价接近9000元，随后迅速暴跌至7100元附近，跌幅近20%。 一天后，央行上海总部及营业管理部（北京）约谈了国内三大比特币交易所负责人，要求其对近期异常情况进行自查，并进行相应的清理整改. 随后，央行对三个比特币平台进行了现场检查。

1月18日，央行上海总部对外表示，“比特币中国”交易平台存在超范围经营、违规开展资金配置业务等问题； 货币融资业务未按规定建立相关反洗钱内部控制制度。 此后，三大平台相继宣布暂停融资融币业务，并开始收取交易手续费。

9月，掀起最严监管高潮。 9月4日，在ICO融资、各种乱象层出不穷的情况下，监管部门明确叫停ICO融资。

9月13日晚间，中国互联网金融协会（以下简称“中国互金协会”）发布风险提示称，各类所谓“币”交易平台在我国无合法设立依据。 同时表示，比特币等所谓“虚拟货币”越来越成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具。 投资者应保持警惕，如发现违法犯罪线索，应立即报警。

此后，比特币中国、火币网、OKCoin等平台相继宣布逐步停止所有数字资产兑人民币交易，停止所有虚拟货币交易。

如今，国内虚拟货币市场在监管下得到有效整顿，但炒汇风险逐渐凸显。

苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛红艳撰文分析称，除少数国家通过颁发牌照将虚拟货币交易所纳入监管框架外，大多数国家和地区的虚拟货币交易所都没有监管。背书，也没有上市，比如基金。 存管、虚拟货币存管等防范措施。