案件涉案金额超3亿美元！比特币Mixer Helix开发商因“洗钱”被捕

加密货币媒体网站 Coin Ninja 的首席执行官拉里哈蒙本周因涉嫌参与暗网市场 Alphabay 价值超过 3 亿美元的洗钱交易而被捕。 然而，拉里的家人声称拉里从未与 AlphaBay 有过任何交易。

Larry 的案例引发了对加密货币行业开发人员问责制的质疑。

除了 Coin Ninja比特币混淆器，Larry 还开发了 Helix，这是一种比特币交易混合器，可以批量发送交易，让个人支付更难追踪。 美国司法部检察官在起诉书中称，Helix 参与了“汇款和洗钱活动”。

“Helix 使客户能够以隐藏和混淆比特币来源或所有者的方式将比特币发送给指定的收件人并收取费用，”投诉称。 该服务通常被称为“比特币混合服务”。 ”

周四，美国司法部助理检察长Brian Benczkowski 发表声明，明确阐述了美国司法部对比特币混合器的看法。 “这份起诉书强调了试图以这种方式隐瞒虚拟货币交易的犯罪行为，”他说。

Larry 的兄弟、Coin Ninja 合伙人 Gary Harmon 表示，Helix 并未直接与 AlphaBay 合作，暗网市场在未经 Larry 许可或输入的情况下推荐了混合器。 . （Helix 于 2017 年关闭；AlphaBay 于 2017 年 7 月被 FBI 控制。）

Gary 在接受 CoinDesk 采访时表示，自从 Larry 被捕后，Larry 的妻子 Margot Harmon 收到了来自未知号码的威胁电话和短信比特币混淆器，称骚扰者知道她家人的身份。 位置，她在家不再安全。

加里说：“现在我们的家人受到威胁，因为联邦调查局（FBI）告诉全世界，我们可能藏有钱。他们没有这方面的证据，但现在他们把我们的家人置于危险之中。”

加里说，他兄弟的所有资产都已被冻结，美国当局以逃跑风险为由拒绝保释。 因此，这家人发起了一项 GoFundMe 活动，为试验筹集资金。

“我们的地址被曝光了，”拉里的妻子玛格特谈到起诉书时说。 “在保释听证会上，他们声称我丈夫可能仍然持有比特币。 我们都处于危险之中。”

加里说，当局没收了他兄弟的所有硬件钱包，而玛戈特家里没有比特币。

司法部表示，当局还与中美洲国家伯利兹国家警察局合作，搜索哈蒙在伯利兹的分时度假。 加里说，警察“冲毁”了他兄弟的两个家。

有什么影响？

许多比特币专家担心这可能会开创先例：开发人员可能仅仅因为构建了比特币混合器就被视为从事洗钱活动。

Bitcoin Core 撰稿人 Matt Corallo 在推特上表示，如果华盛顿联邦法院维持这一指控，那将是“比特币混合器消亡的开始”。

玛格特说，她的丈夫只对隐私技术感兴趣，对犯罪活动不感兴趣。

“拉里一直是隐私的倡导者。他不认识暗网上的坏人。他只是想帮助人们拥有更好的隐私，”玛格特周四告诉 CoinDesk。 “这是宪法保障的一项基本权利。” ”

如果美国宪法第四修正案真的涉及比特币，法院可能会对本案作出裁决，因为修正案规定美国公民有权“人身、房屋、文件和物品的安全不受损害”。 不合理的搜查和扣押”。但总的来说，这里是否包括隐私一直是法律专家争论不休的问题。

去年 5 月，荷兰金融犯罪调查员查封并关闭了流行的混合服务 BestMixi.IO，但其他公司，例如注重隐私的比特币钱包 Wasabi，已将内置混合器作为其业务战略的支柱。 加拿大风险基金Cypherpunk Holdings投资的Wasabi母公司和Samourai Wallet也在提供混币服务。

译：张海琪