usdt检测 邓永凯：数字资产监控能解决什么问题？

收拾小逗留

产耳财经

5月20日，《耳朵财经》邀请零时科技CEO邓永凯在耳朵财经区块链万里长征中西部社区进行分享。 原文如下： 朋友们，下午好，我是零时科技创始人邓永凯。 今天很高兴和大家一起探讨区块链和数字资产安全的问题。

零时科技简介首先简单介绍一下我们的团队。 零时科技是一家主要专注于区块链生态安全的网络安全公司，包括交易所、智能合约、公链和钱包的安全审计服务，以及数字资产的追踪和监控，以及与反盗链相关的产品研发。资产和交易洗钱。 今天分享的话题是《数字资产监控，它能解决什么问题？》 》，大家可能对数字资产非常熟悉，这里主要指的是一些虚拟的数字货币，那么监控它能做什么呢？ 我们为什么监控？ 接下来小编就给大家详细分析一下。 最近发生了很多有意义的事情。 首先，央行DCEP数字货币项目已经在成都、雄安、苏州、深圳四个城市开始试点。 二是Facebook上个月发布了libra 2.0版本，成为了数字美元的合作伙伴。 三是前两天中共中央党校出了一本书，专门针对领导者的数字货币问题，让领导者更好地了解数字货币、区块链等黑科技. 因此，考虑到这些问题，数字货币目前可能已经成为一种趋势，而且已经势不可挡。 目前我们用的人民币是纸币，包括支付宝和微信平台上的资产usdt检测，都是法币，因为都是有银行和国家背书的。 如果你的钱有问题，银行和国家会赔偿你或者立案调查，但是在数字货币的世界里，目前还没有国家和政府监管机构的背书。 比如钱包里的比特币、以太币等数字货币，就是我们用钱购买的一些资产，或者投资理财，所以这也是我们个人的资产，所以它的安全性要求肯定很高。 通过分析以往的区块链安全事件和当前的区块链安全形势，我们发现，在过去的几年里，与数字货币相关的安全事件时有发生。 而且，我们经常收到客户反馈，他们钱包里的数字货币被盗、丢失、密码错误，以及一些勒索事件和跑路事件等，都会导致我们的资产流失。 在安全的世界里，黑客可能会以各种意想不到的方式窃取您的数字货币。 这时候，我们推出数字资产安全监控系统，可以全程监控我们的数字资产，实时掌握钱包中的数字资产情况。 安全动态。 一旦出现问题，我们会在第一时间收到消息，及时预警，然后及时止损，减少我们的财产损失。

黑客盗币的方式有很多种

下一个问题，数字资产安全监控到底能做什么？ 我们先总结一下它在哪些方面可以帮助和保护我们。

数字资产监控能做什么

首先是对个人资产和交易动态的实时掌控。 怎么理解呢？ 很多币圈用户经常把自己的资产放在去中心化的钱包里，比如imtoken钱包。 但是我们可能不会经常查看钱包，所以很多用户并不知道自己钱包里数字货币的变化。 如果钱包地址绑定了监控系统，监控系统会对链上交易进行实时提醒和预警。 二是可以追踪数字资产的投资建议。 怎么理解呢？ 很多用户在交易的时候，往往不知道买什么币，投资什么项目。 这时候可以监控到一些币圈名人或者大佬的地址，包括他平时投资了哪些项目，买卖了哪些数字货币，用户可以进行后续操作，进行数字资产的投资和交易通过参考。 三是投资币圈项目，但很多项目存在跑路、作恶、崩盘等异常现象。 用户不仅需要获得利益，还需要知道离开的最佳时机。 他们怎么可能不是最后接手的呢？ 用户可以将投资项目的核心钱包地址绑定到我们的监控系统，监控系统会在24小时和7天的固定时间段内分析该项目钱包的资金流入、净流出和净流入。 比如这个项目的钱包资产通常在一定范围内波动，或者是纯流入，但是在某一天一直在流出，那么此时它的回笼资金可能比较大。 这时候你需要考虑是否离场，或者问问这个项目的健康状况，因为数据是不会说谎的，当然这只是其中一种场景。 如您发现本项目钱包及资金异常，由您自行判断是否离站。 我们只能做一个参考建议，避免让自己成为最后一个接手的人。 四是通过监控系统为交易所提供风控策略。 例如，交易所可以设置一些交易策略，通过监控交易地址来观察交易所资金的流入和流出。 如果该策略被触发，它会及时警告止损。 比如黑客盗币，肯定会有大额交易或者频繁流出，及时冻结交易。 还有一些我们标记为交易的恶意地址，需要及时跟踪预警和监控，避免丢币、盗币、黑客攻击造成的损失。 五是监管机构。 监控系统可以为监管提供防范违法的工具。 通过监控工具，监管机构可以动态监控非法钱包的地址，如资金流向、溯源等，从而达到其反洗钱的目的。 .

零时技术监控平台优势

下一个问题，我想简单分析一下我们开发的数字货币监控平台，分享一下零时科技数字监控平台的优势。 您可以扫一扫我们的官方服务号，直接免费使用。 监控系统需要及时预警，必须第一时间获取数据，所以监控系统要第一时间了解该地址绑定的数字货币的交易动态。 机器提前八小时。 我们的监控平台还结合了KYC和KYT的功能。 例如，KYT可以对交易进行多维度的安全标记usdt检测，比如可以将您的交易标记为大额交易、黑客交易、勒索交易或地址有风险的交易。 . 而KYC可以知道你交易的资金流向，对你的交易地址进行画像，比如这个地址是哪个交易所地址，或者某个钱包地址，或者某个项目的核心钱包地址等。我们有将监控平台集成到微信小程序中，开放给大家使用。 有一个智能系统和一个事件提交系统。 当用户遇到数字资产问题时，可以通过平台提交事件信息，我们会第一时间与您联系，帮助您解决问题。 因为监控平台需要大量的数据支撑，我们有丰富的区块链安全威胁情报作为数据支撑。

监控案例

下面通过几个真实案例分析数字化监控的必要性。 案例一：个人数字资产丢失，因无法即时获知而无法追溯。 第一个案例是在去年上半年，一位用户给我们发来消息，说他打开了imtoken钱包，但是钱包里的BTC、ERC20代币和USDT都不见了，但不知道什么时候资产丢失了。 我们跟他沟通，搜集资料，最后得知他的邮箱收到了很多交易所的密码重置邮件，包括币安、火币，还有一些小交易所。 我们猜测他的账号应该是被攻击了，发现他的QQ邮箱和QQ密码都被修改了。 最后我们跟他确认，客户在自己的网盘里保存了一份助记词，因为他的邮箱被黑了，所以黑客通过重置网盘账户的方式获取了他的助记词，进而导致imtoken 钱包中的数字货币被转出。 他可能是个持佛币的人，不经常查看钱包里的资产变化，以至于无法在第一时间发现自己的资产被盗。 我们使用他的imtoken钱包地址进行检测，最后发现攻击者将所有的USDT和ERC20代币转入了一个未知地址，而这个地址在外面是查不到的，链上也没有标记。 我们将该地址放入我们的KYC接口进行查询，发现是币蛋交易所的地址。 最后我们通过交易所确认这个地址确实是币坛的地址，终于找到了攻击者的邮箱和登录IP，但是此时他的账户资产已经被黑客撤走。

通过这个案例可以说明什么？ 如果我们平时是佛系持币者，或者将币存放在去中心化钱包中，不定期关注其情况，可以将地址绑定到监控平台，随时查看所有动态。 如有异常，我们会在第一时间获知，并及时联系安保团队跟踪处理。 这样我们就可以在第一时间跟踪联系交易所，可以在一定时间内通知交易所冻结资产，从而挽回损失。 如果黑客通过交易所将数字资产转出，想要取回基本上是不可能的。 案例二：资产错放地址，监控追踪，最终成功找回。 第二个是一个非常有趣的案例，纯属运气。 去年有一个用户在两个人之间转了20000个USDT，地址输错了，最后发现地址不是自己的，然后联系我们。 我们发现这个地址没有交易记录，只有一笔交易。 然后我们把这个地址绑定到监控系统上。 几天后，我们收到了一条预警信息，发现这笔交易向Okex的一个地址转了20000 USDT。 我们联系了Okex客服，确认该地址是Okex交易所不再使用的旧地址。 虽然是老地址，不再使用，但之前用过，可见是被Okex控制的。 我们提交工单，客服说过段时间可以把币退回原账户。 这个案例表明，在一些特殊情况下，监控系统还可以帮助用户挽回一些不必要的资产损失。

案例三：投资项目简况预警感知。 第三个案例是项目相关的。 今年3月，有用户反映其投资项目3月底提不出来，联系不上客服，工单无人处理。 但是打开项目平台显示还在运行，只是发布了目前处于技术维护状态的通知。 这时他非常苦恼，担心项目方跑路，于是联系我们查询项目方核心钱包地址。 找到项目方的几个核心钱包地址后，绑定我们的监控系统。 除了查看最新交易，您还可以查询历史交易。 通过历史交易，我们发现这个钱包只有1000多枚币，用户肯定无法提币，除非有新用户充值达到提币限额。 这个账户三天前有一次出金，半年内有5次大额出金，合计约190万USDT。 半年5次大提款合计超过190万，最大的一次超过60万。 所以这个项目基本处于亏损状态，数字资产所剩无几。 这个案例说明了什么？ 我们平时投资一个项目后，如果担心项目的安全性，可以将项目的核心钱包地址绑定到监控系统，然后定期查看其健康状态。 比如这个钱包在24小时或者7天内的净流出和净流入，正常情况下一定是净流入。 如果一段时间内出现净流出，或者突然大量流出，那就要引起注意了。 如果一段时间内出现大量净流出，钱包余额不断减少，这可能是一个预警信号。

这时候就应该考虑在这样危险的情况下及时离场，以免成为最后的捡拾者。 如果用户知道已经晚了，比如他的钱包已经没有资产了，他就不能提现了。 除了这三种情况，其实还有很多其他情况。 比如我们可以帮助交易所和监管机构对这个数字货币进行反洗钱和预警检测，我们目前正在开发一个数字货币和交易安全反欺诈系统，通过情报中心、监控平台和溯源平台，结合这个KYC和KYT功能，我们可以对异常情况进行预警，包括如果有币被盗，我们可以监控数字资产的流向，然后追根溯源，尽量挽回不必要的损失用户。 资产监控只是我们保护个人资产、减少资产损失的一种手段和方法。 其实还有一个很重要的方面就是大家要有比较好的安全意识，做好数字资产的保管和存储。 最终，多方的结合才能更好的保护我们的资产安全。

存储数字资产的方法

资产掌握在我们手中，我们需要努力保护它们。 用户应该如何保管好资产？ 这分为几个方面。 首先，如果你长期接触区块链，或者是小额持币用户，建议你将资产托管在全球知名的交易所，并且必须开启二次认证，比如谷歌验证码。 开启登录保护提醒，做最基本的保护。 二是如果你对区块链有一定的了解，对去中心化钱包也有相应的了解，可以选择把币放在国际知名的去中心化钱包里，同时备份离线助记词，切记不要错误地复制了私钥。 三是如果您的资金量大或者安全性要求高，可以选择国际知名的硬件钱包，也可以将您的资产委托给专业可靠的托管平台，并具有相应的安全措施和补偿能力的托管平台。 资产的保管和安全离不开人身安全意识。

在区块链去中心化的世界里，谁都知道，私钥在手，资产我有。 希望大家的数字资产永不丢失，但是目前币圈的项目大部分都是一些高风险的投资项目，很多都是中心化的项目，所以你的私钥其实不在你手里，它在别人的手。 我们需要通过监控等技术手段来保障自身资产的安全，尽量不要最后一个接管。 一旦出现资产损失，我们可以第一时间止损，减少我们的损失。 今天就把数字资产安全监控的话题分享到这里。 有什么问题或者不懂的可以直接在群里交流，谢谢！

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